Указание Банка России от 5 октября 2021 г. N 5966-У "О порядке проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)" (документ не вступил в силу)
В целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Банк России оценивает риски выполнения операций (сделок) по секторам экономической деятельности.
В рамках секторальной оценки используются результаты национальной оценки рисков совершения операций (сделок), а также могут учитываться:
- информация по результатам дистанционного мониторинга;
- результаты надзора за исполнением лицами "антиотмывочного" законодательства;
- данные о проведении запутанных и необычных операций с денежными средствами или иным имуществом.
Результатом секторальной оценки рисков является отчет.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после опубликования.
Источник: Гарант.ру